В США рассказали о «подозрительных действиях» олигархов из России незадолго до начала СВО
Российские чиновники и бизнесмены перед началом СВО совершили ряд «подозрительных транзакций», которые могут говорить о попытках уклониться от санкций.
Американские власти опубликовали отчет о международных переводах, которые совершили российские миллиардеры в начале 2022 года.
По документам, с января по апрель 2022 года произошел резкий ост объемов переводов, а некоторые крупные собственники переводили активы на детей и родственников.
По информации аналитиков FinCen, объем таких транзакций оценивается в миллиарды долларов, и в большинстве случаев неизвестно, откуда идут эти средства в России, и непонятно, могут ли они быть связаны с коррупцией.
Один из фигурантов списка подозрительных серьезно увеличил расходы по кредитной карте Швейцарии с декабря 2021 года по февраль 2022.
По некоторым данным, деньги были потрачены на предметы роскоши и искусства.
Покупки совершались вплоть до начала СВО и введения санкций.
В начале 2022 года ряд крупных предпринимателей направляли крупные переводы своим близким, которые живут за границей, в том числе в США.
К примеру, живущий в США ребенок одного бизнесмена получил в минувшем феврале $1 млн в качестве перевода.
Напомним, что СВО началась 24 февраля 2022 года.
Ранее TopNews писал о том, что в Сеть слили разговор Зеленского и Макрона 24 февраля.
Отрывок появился в документальном кино.
