Банда банкиров обналичивала ежемесячно свыше 2 млрд рублей
Сотрудники правоохранительных органов столицы провели масштабную спецоперацию, в результате которой оказались задержанными несколько банкиров. По информации департамента экономической безопасности МВД России, преступная группа, в которую они входили, занималась отмыванием денег. Как сообщает РИА «Новости», преступники ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей.
В организованную группу входили, в частности, сотрудники «Темпбанка», банка «Империя» и банка «Басманный». Там уже проведены обыски, изъяты финансовые документы. Задержаны советник председателя правления «Темпбанка» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко, её дочь Наталья Савченко и ещё ряд подозреваемых.
За свои услуги мошенники назначали комиссию в размере 3-9% — с коммерческих организаций, 12-17% — с государственных учреждений, сообщает радио «Маяк».
По делу проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчёты. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент» и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Арест наложен на 21 миллион рублей, находящийся на счетах семи коммерческих организаций.
Как сообщает ДЭБ МВД России, разоблачить преступную деятельность банкиров удалось благодаря внедрению в группу подозреваемых сотрудника милиции. Это позволило задокументировать противоправную деятельности фигурантов, сообщает ИТАР-ТАСС.
