В Москве арестован банкир, обвиняемый в миллиардных махинациях

В российской столице задержан бизнесмен Александр Григорьев, являющийся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка.

 

По данным "Коммерсанта", Григорьева задержали на Новом Арбате ещё в минувшую пятницу, 30 октября. В операции принимали участие сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области. Это произошло в ресторане "Сфера", совладельцем которого он является.

 

В итоге Ленинский райсуд Ростова-на-Дону заключил Григорьева под стражу на два месяца, отклонив предложение о внесении залога.

 

Как пишет "Коммерсант", бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По данным сотрудников следственных органов, за полгода до отзыва лицензии у "Донинвеста", Григорьев и его люди получили теневой контроль над финансовой структурой. После этого с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой был организован вывод со счетов банка более 1 миллиарда рублей на подконтрольные компании. Кроме того, были заключены фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. Отметим, что обе женщины уже арестованы.

 

По данным издания банки, совладельцем которых был Григорьев, лишились лицензий в 2014-2015 годах за проведение высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из РФ и утратой собственных средств.