На руководство и сотрудников банка "Траст" заведено уголовное дело
Столичные правоохранители завели уголовное дело на ряд лиц из числа руководства и сотрудников ОАО Национальный банк «Траст». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД РФ.
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, подозреваемые в период с 2012-го по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. В дальнейшем по этим документам было переведено более семи миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов США.
После этого деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк «Траст» лиц, в том числе находящихся за рубежом. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
