Еще три крупных банка попали в "черный список" Банка России
Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кемеровской кредитной организации "Банк развития бизнеса" (ООО "Банк РБ"), передает ИТАР-ТАСС.
Банк РБ является участником системы страхования вкладов.
Выплаты возмещений вкладчикам кемеровского Банка РБ начнутся не позднее 19 марта
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов.
Правила внутреннего контроля ООО "Банк РБ" не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
Кроме того, Банк России отозвал лицензии у московского КБ "Монолит" и Коммерческого банка социального развития "Дагестан" (Махачкала). Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, передают "Вести".
Так, по данным регулятора, КБ "Монолит" из-за потери ликвидности не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала это и предоставляла недостоверную отчетность. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд рублей.
Банк "Дагестан" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Организация проводила сомнительные операции по выдаче наличных денежных средств клиентам. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,6 миллиарда рублей.
